Japón implementará nuevas medidas ALD
Salió a la luz la semana pasada que Japón está buscando fortalecer las medidas de lavado de dinero relacionadas con las criptomonedas a partir del 1 de junio. Según informes locales , el gabinete de Japón aprobó procedimientos más estrictos contra el lavado de dinero (AML) que incluyen el rastreo de transacciones de activos criptográficos, en un esfuerzo por alinear el marco legal del país con los estándares globales.
Los informes indican que los cambios se realizaron en respuesta a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de que los esfuerzos previos de ALD de Japón debían revisarse. El nuevo marco prioriza la aplicación de la " regla de viaje " y requiere que las instituciones financieras involucradas en el procesamiento de transferencias de criptoactivos compartan la información del cliente, incluidos los nombres y direcciones del remitente y el destinatario, con la siguiente institución.
El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. envía agentes en el extranjero para luchar contra el delito cibernético
La Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), el brazo de investigación del IRS que se enfoca en los delitos financieros, lanzó la semana pasada un programa piloto para combatir los delitos cibernéticos relacionados con las criptomonedas. Implica enviar cuatro agentes especiales para que actúen como agregados cibernéticos en Sydney, Bogotá, Frankfurt y Singapur, y colaborar con socios encargados de hacer cumplir la ley en los diferentes continentes. Trabajarán durante 120 días, de junio a septiembre de 2023, para brindar experiencia y herramientas para combatir el delito cibernético a nivel mundial, una medida que el jefe del IRS-CI, Jim Lee, destaca como una forma de garantizar que sus contrapartes extranjeras tengan "acceso a las mismas herramientas y experiencia” como los EE. UU. con respecto a la lucha contra el delito cibernético.
Crypto Community celebra el 13.º día de la pizza de Bitcoin
La semana pasada fue el 13º aniversario del Bitcoin Pizza Day . Desde el 22 de mayo de 2010, cuando un hombre de Florida llamado Laszlo Hanyecz realizó una compra histórica de dos pizzas por 10.000 BTC, se ha prestado especial atención al día, particularmente considerando el valor no realizado de los activos vendidos a las tasas actuales del mercado. Además de que el 22 de mayo es una fecha para conmemorar la primera transacción documentada del mundo real que involucra a Bitcoin, también marca el comienzo del uso de Bitcoin como medio de intercambio, así como el impulso de adopción de la principal criptomoneda. A Hanyecz también se le atribuye la introducción del primer programa para extraer Bitcoin utilizando la tarjeta gráfica (GPU) de una computadora.
Hong Kong listo para abrir para el comercio a medida que el regulador facilita los requisitos
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) publicó la semana pasada las conclusiones de su consulta sobre las regulaciones propuestas para los operadores de plataformas de activos virtuales. En un movimiento destinado a posicionar a Hong Kong como un centro de activos digitales, la propuesta permitirá a los operadores con licencia atender a los inversores minoristas, mientras que la SFC implementará medidas como controles de idoneidad, diligencia debida mejorada, criterios de admisión y divulgaciones para proteger a los inversores. .
Con las pautas que entrarán en vigencia el 1 de junio de 2023, se espera que los operadores que deseen cumplir con los estándares de la SFC soliciten una licencia, mientras que aquellos que no tengan la intención de cumplir tendrán que cerrar sus operaciones en Hong Kong. Esta noticia ha dividido a la criptocomunidad en general, y muchos acogieron con beneplácito el abrazo retrasado de la criptografía en la región, mientras que algunos sugirieron que podría no indicar el comienzo de un mercado alcista como se esperaba inicialmente.
Sugerencias elípticas sobre las empresas chinas que usan criptomonedas en la cadena de suministro ilícita de fentanilo
Según hallazgos recientes del equipo de investigación de Elliptic, Bitcoin es la criptomoneda preferida entre los fabricantes de productos químicos con sede en China, que suministran el precursor del fentanilo, un potente opioide. Tether, la moneda estable del dólar estadounidense, sigue como la segunda opción de pago más popular. Aproximadamente el 90% de estos fabricantes utilizan monederos de criptomonedas para las transacciones. El estudio, que se lanzará pronto, reveló que se han intercambiado más de $27 millones a través de miles de criptopagos, lo que representa un aumento significativo del 450 % en las transacciones en comparación con el año anterior.
Vale la pena señalar que China solía ser la principal fuente de fentanilo ilícito hasta 2019, cuando el gobierno chino implementó una prohibición de exportación. Posteriormente, los cárteles mexicanos de la droga se hicieron cargo de la producción de fentanilo, fabricando su propio suministro utilizando precursores importados de China.
Indonesia tiene como objetivo duplicar la adopción de Bitcoin
El gobernador Ridwan Kamil de la provincia indonesia de Java Occidental expresó la semana pasada su firme creencia en la adopción generalizada de Bitcoin en Indonesia y destacó los esfuerzos continuos del país para adoptar la principal criptomoneda.
Se ha informado que aproximadamente el 70% de los 12 millones de criptoinversores del país han elegido Bitcoin como su activo digital preferido. Con la visión de establecer a Indonesia como un "paraíso de Bitcoin" destacado, Kamil tiene como objetivo que superen a otras naciones en la adopción de esta tecnología transformadora, y enfatizó que la primera nación en adoptar ampliamente Bitcoin obtendrá una ventaja considerable. El político de 51 años reconoce el potencial de Bitcoin para empoderar a la población no bancarizada en Indonesia, que dice que actualmente representa el 40% de su sociedad, ofreciéndoles acceso a tecnología financiera.
Los criptoactivos ganan terreno en la práctica del derecho marital de EE. UU.
Un informe de CNBC la semana pasada buscó llamar la atención sobre la creciente importancia de los criptoactivos y el análisis forense de blockchain en la práctica del derecho familiar y marital en los EE. UU.
El informe destaca un caso específico que involucra a un hombre que supuestamente fue sorprendido ocultando Bitcoin por valor de $ 500,000 durante un proceso de divorcio. Un abogado de divorcios enfatiza además que la criptografía forense es actualmente el aspecto de más rápido crecimiento de su práctica, con solicitudes explícitas de información relacionada con la criptografía que surgen en el 40% al 50% de los casos durante la fase de descubrimiento.
El informe llega en un momento en que las criptomonedas continúan atrayendo el interés de políticos y legisladores por igual, con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, prometiendo en un evento de Twitter Spaces con Elon Musk que protegería a Bitcoin si fuera elegido presidente de EE. UU. el próximo año.
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