יפן לאכוף צעדי AML חדשים
התברר בשבוע שעבר שיפן מבקשת לחזק את אמצעי הלבנת הון הקשורים לקריפטו החל מה-1 ביוני. על פי דיווחים מקומיים , הקבינט של יפן אישר נהלים מחמירים יותר נגד הלבנת הון (AML) הכוללים מעקב אחר עסקאות נכסי קריפטו, במסגרת מאמץ להתאים את המסגרת המשפטית של המדינה לסטנדרטים העולמיים.
דיווחים מציינים כי השינויים בוצעו בתגובה להערכת כוח המשימה הפיננסית כי יש צורך לתקן את מאמצי ה-AML הקודמים של יפן. המסגרת החדשה שמה את האכיפה של " כלל הנסיעות " בראש סדר העדיפויות ומחייבת מוסדות פיננסיים המעורבים בעיבוד העברות נכסי קריפטו לשתף מידע לקוחות - כולל שמות וכתובות של שולחים ונמענים - עם המוסד הבא.
מס הכנסה בארה"ב שולח סוכנים לחו"ל במאבק בפשעי סייבר
ה-Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), זרוע החקירה של מס הכנסה המתמקדת בפשיעה פיננסית, השיקה בשבוע שעבר תוכנית פיילוט למאבק בפשעי סייבר הקשורים להצפנה. זה כרוך בשליחת ארבעה סוכנים מיוחדים לשמש נספחי סייבר בסידני, בוגוטה, פרנקפורט וסינגפור, ושיתוף פעולה עם שותפים לאכיפת החוק ביבשות השונות. הם יעבדו במשך 120 ימים מיוני עד ספטמבר 2023 כדי לספק מומחיות וכלים להילחם בפשעי סייבר ברחבי העולם, מהלך שראש IRS-CI, ג'ים לי, מדגיש כדרך להבטיח שלעמיתיהם הזרים תהיה "גישה לאותם כלים ו מומחיות" כמו ארה"ב בנוגע למלחמה בפשעי סייבר.
קהילת קריפטו מציינת את יום פיצה הביטקוין ה-13
בשבוע שעבר חל יום השנה ה-13 ליום הפיצה של ביטקוין . מאז ה-22 במאי 2010, כשאדם מפלורידה בשם לאסלו האניץ' ביצע רכישה היסטורית של שתי פיצות תמורת 10,000 BTC, היום ניתנה תשומת לב מיוחדת, במיוחד בהתחשב בשווי הלא ממומשת של הנכסים הנמכרים בשערי השוק הנוכחיים. מלבד שה-22 במאי הוא תאריך להנצחת העסקה הראשונה המתועדת בעולם האמיתי הכוללת ביטקוין, הוא גם מסמן את תחילת השימוש בביטקוין כאמצעי חליפין, כמו גם את דחף האימוץ של המטבעות הקריפטוגרפיים המובילים. Hanyecz זוכה גם על הצגת התוכנית הראשונה לכריית ביטקוין באמצעות כרטיס גרפי של מחשב (GPU).
הונג קונג עומדת להיפתח למסחר מכיוון שהרגולטור מקל על הדרישות
הוועדה לניירות ערך וחוזים עתידיים של הונג קונג (SFC) פרסמה בשבוע שעבר את מסקנות הייעוץ שלה לגבי התקנות המוצעות למפעילי פלטפורמות נכסים וירטואליים. במהלך שנועד למקם את הונג קונג כמרכז נכסים דיגיטליים, ההצעה תאפשר למפעילים מורשים לשרת משקיעים קמעונאיים, בעוד שה-SFC יישם צעדים כגון בדיקות התאמה, בדיקת נאותות משופרת, קריטריוני קבלה וגילויים כדי להגן על המשקיעים .
עם כניסת ההנחיות לתוקף ב-1 ביוני 2023, מפעילים המוכנים לעמוד בסטנדרטים של ה-SFC צפויים להגיש בקשה לרישיון בעוד שמי שלא מתכוון לציית להם יצטרכו לסגור את פעילותם בהונג קונג. החדשות הללו חילקו את קהילת הקריפטו בכללותה, כאשר רבים מברכים על החיבוק המעוכב של הקריפטו באזור, בעוד שחלקם טוענים שאולי זה לא מאותת על תחילתו של שוק שוורי כפי שציפו בתחילה.
רמזים אליפטיים על עסקים סיניים המשתמשים בקריפטו בשרשרת האספקה הבלתי חוקית של פנטניל
על פי הממצאים האחרונים של צוות המחקר האליפטי, ביטקוין הוא המטבע הקריפטוגרפי המועדף בקרב יצרני כימיקלים מסין, המספקים את המבשר לפנטניל, אופיואיד חזק. Tether, ה-Stablecoin של הדולר האמריקאי, מופיע כאפשרות התשלום השנייה הפופולרית ביותר. כ-90% מהיצרנים הללו משתמשים בארנקי מטבעות קריפטוגרפיים לעסקאות. המחקר, שאמור לצאת בקרוב, חשף כי מעל 27 מיליון דולר הוחלפו באמצעות אלפי תשלומי קריפטו, המהווים עלייה משמעותית של 450% בעסקאות בהשוואה לשנה הקודמת.
ראוי לציין כי סין הייתה בעבר המקור העיקרי של פנטניל אסור עד 2019 כאשר ממשלת סין יישמה איסור ייצוא. לאחר מכן, קרטלי הסמים המקסיקניים השתלטו על ייצור הפנטניל, ויצרו אספקה משלהם באמצעות חומרי מוצא המיובאים מסין.
אינדונזיה שואפת להכפיל את אימוץ הביטקוין
המושל רידוואן קמיל מהמחוז האינדונזי של מערב ג'אווה, הביע בשבוע שעבר את אמונתו החזקה באימוץ נרחב של ביטקוין באינדונזיה כשהדגיש את המאמצים המתמשכים של המדינה לאמץ את המטבע הקריפטו המוביל.
דווח כי כ-70% מ-12 מיליון משקיעי הקריפטו במדינה בחרו בביטקוין כנכס הדיגיטלי המועדף עליהם. מתוך חזון לבסס את אינדונזיה כ"גן עדן של ביטקוין" בולט, כמיל שואף שהם יעלו על מדינות אחרות באימוץ הטכנולוגיה הטרנספורמטיבית הזו, שכן הוא הדגיש כי האומה הראשונה שתאמץ באופן נרחב ביטקוין תזכה ליתרון ניכר. הפוליטיקאי בן ה-51 מזהה את הפוטנציאל של ביטקוין להעצים את האוכלוסייה הבלתי-בנקאית באינדונזיה, שלדבריו מהווה כיום 40% מהחברה שלהם, בכך שהוא מציע להם גישה לטכנולוגיה פיננסית.
נכסי קריפטו תופסים מקום בדיני אישות בארה"ב
דו"ח של CNBC בשבוע שעבר ביקש למשוך את תשומת הלב למשמעות ההולכת וגוברת של נכסי קריפטו וזיהוי פלילי בלוקצ'יין בפרקטיקה של דיני משפחה ונישואין בארה"ב.
הדו"ח מדגיש מקרה ספציפי שבו היה מעורב אדם שלכאורה נתפס כשהוא מסתיר ביטקוין בשווי 500,000 דולר במהלך הליך גירושין. עורך דין גירושין מדגיש עוד כי קריפטו פורנזית היא כיום ההיבט הצומח ביותר בפרקטיקה, כאשר בקשות מפורשות למידע הקשור לקריפטו עולות ב-40% עד 50% מהמקרים בשלב הגילוי.
הדו"ח מגיע בזמן שהקריפטו ממשיך למשוך עניין מצד פוליטיקאים ומחוקקים כאחד, כאשר מושל פלורידה רון דסנטיס הבטיח באירוע Twitter Spaces עם אילון מאסק שהוא יגן על ביטקוין אם ייבחר לנשיא ארה"ב בשנה הבאה.
. . .
האם יש מגמות ובעיות קריפטו שנראות לך לא ברורות?
הצעה או הערה?
או שאתה פשוט צריך ELI5 (הסבר כאילו אני בן 5) על מונח או נושא קריפטו מסוים?
אל תהסס לכתוב לנו שורה למטה ואנו נעשה כמיטב יכולתנו לשפוך אור נוסף. אנחנו תמיד כאן כדי לענות על שאלותיך.
עקוב אחרינו בטוויטר ובטלגרם למידע נוסף כולל הערות על פניני קריפטו חדשות שעומדות לפרוץ לבמה הגדולה.
אל תפספסו!
