Dal MAS di Singapore che ha rimproverato 3AC per aver fornito informazioni false o fuorvianti ai legislatori russi che hanno redatto una legge che potrebbe vedere gli emittenti di asset digitali essere esentati dall'IVA, la scorsa settimana è stata piuttosto interessante per le criptovalute. Buona lettura!
Il regolatore finanziario di Singapore rimprovera 3AC per false informazioni
La scorsa settimana l'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) si è aggiunta ai guai di 3AC rimproverando la travagliata società di criptovalute per aver fornito informazioni false all'autorità di regolamentazione dopo aver superato la soglia di asset under management (AUM) consentita come società di gestione di fondi registrata (RFMC) .
MAS afferma che 3AC è stata registrata nel 2013 come RFMC che non deve avere più di 30 investitori qualificati e non più di S $ 250 milioni di AUM. Invece, ha trasferito il suo AUM a un'entità offshore nelle Isole Vergini britanniche nel 2021 e il 29 aprile 2022 ha notificato a MAS che cesserà l'attività a Singapore entro il 6 maggio 2022.
Alcuni creditori, tra cui Blockchain.com e Deribit, hanno recentemente chiesto la liquidazione di 3AC presso un tribunale delle Isole Vergini britanniche. Teneo Ristrutturazioni si occupa dell'insolvenza 3AC .
La dichiarazione di MAS è arrivata prima che il fondatore di BitMEX Arthur Hayes collegasse la saga di 3AC all'attuale mercato ribassista e affermasse che il default dell'azienda "ha creato un buco delle dimensioni di uno squalo balena in molte delle più grandi attività di prestito di criptovalute centralizzate" rendendole funzionalmente insolventi.
Hayes afferma che il ritiro del credito dall'ecosistema crittografico ha causato un crollo generalizzato del mercato di Bitcoin, Ether, tra gli altri.
Aggiornamento del regolamento crittografico dell'UE
Alla fine della scorsa settimana, l'UE ha annunciato le prime regole che garantiranno che i cripto-asset possano essere tracciati come i tradizionali trasferimenti di denaro. Il tracciamento dei trasferimenti di criptovalute serve a identificare e prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri reati mentre le transazioni sospette verranno bloccate, afferma la nuova legislazione.
La normativa si estende anche all'attuazione della Travel Rule (TR), la politica antiriciclaggio che impone alle società intermediarie di raccogliere informazioni sui propri clienti. Cioè, le informazioni sulla fonte dell'asset e sul suo destinatario viaggiano con transazioni superiori a $ 1.000, mentre i fornitori di servizi di criptovalute come gli scambi sono tenuti a fornire tali informazioni alle autorità competenti, ad esempio un tribunale, solo su richiesta. Il TR non si applicherà ai trasferimenti P2P.
L'UE ha preso le raccomandazioni TR dalla Financial Action Task Force (GAFI) che è composta da 37 Stati membri che stanno combattendo il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Violato: gli account Twitter e YouTube dell'esercito britannico promuovono le criptovalute
Gli account Twitter e YouTube dell'esercito britannico sono stati brevemente violati per pubblicare post su criptovalute e token non fungibili (NFT).
Con oltre 360.000 follower, l'account Twitter è stato utilizzato per pubblicare diversi post sugli NFT mentre il loro account YouTube (con 177.000 abbonati) è stato ribattezzato "Ark Invest" - dal nome di una società di gestione degli investimenti americana che ha interesse per ETF e criptovalute - e ha mostrato diversi video sulle criptovalute.
Il controllo è stato successivamente ripreso dall'esercito britannico che ha twittato che è stata avviata un'indagine per saperne di più sull'incidente.
Sempre su hack e criptovalute, una società di analisi della criptoeconomia, Coincub ha pubblicato un rapporto che pone la Corea del Nord come leader globale nel criptocrimine. Sulla base di almeno 15 casi documentati di crimini crittografici, il rapporto afferma che circa 7.000 hacker hanno effettuato attacchi informatici redditizi per la Corea del Nord per raccogliere circa 1,59 miliardi di dollari.
La Corea del Nord è seguita da Stati Uniti e Russia nella classifica dei criptovalute di Coincub.
Scala di grigi deluso, fa causa alla SEC per negazione degli ETF Spot Bitcoin
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha rifiutato la richiesta di Grayscale di convertire il più grande veicolo di investimento Bitcoin al mondo: Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in uno spot Bitcoin ETF. Il suo CEO, Michael Sonnenshein, afferma di essere profondamente deluso e in disaccordo con la decisione della SEC di continuare a negare agli spot Bitcoin ETF di arrivare sul mercato statunitense.
Mentre la SEC non è soddisfatta di prevenire la manipolazione del mercato e altre preoccupazioni, Grayscale pensa che l'ETF sbloccherà miliardi di dollari di capitale degli investitori e porterà ulteriormente il fondo Bitcoin nel perimetro normativo statunitense.
Di conseguenza, Grayscale afferma di aver presentato una petizione dinanzi alla Corte d'Appello del Circuito del Distretto di Columbia per contestare la decisione della SEC di negare la conversione.
Il suo team legale ritiene di avere un caso convincente da risolvere poiché la SEC sembra "agire in modo arbitrario e capriccioso" in violazione di una delle sue disposizioni normative.
I legislatori russi vogliono l'esenzione IVA per gli emittenti di risorse digitali
In quello che potrebbe essere in linea con l'interesse della Russia per le criptovalute, il paese attende l'approvazione finale di un disegno di legge che prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto degli emittenti di beni digitali e criptovalute.
Il disegno di legge stabilisce anche le aliquote fiscali sui redditi derivanti dalla vendita di risorse digitali. Vuole che le società russe paghino il 13% di tasse mentre le società straniere paghino il 15% rispetto all'attuale aliquota del 20% su transazioni come beni standard.
I legislatori della Duma di Stato la scorsa settimana hanno approvato il disegno di legge, ma stanno aspettando alla camera alta una revisione e la firma del presidente Vladimir Putin per farne una legge.
Da quando le sanzioni occidentali sono state imposte alla Russia in seguito alla sua invasione dell'Ucraina, l'atteggiamento del paese nei confronti della criptovaluta sembra essere cambiato.
La Banca centrale russa ha recentemente chiarito che non è contraria all'uso delle criptovalute nelle transazioni internazionali, ma sul fronte interno poiché afferma che rappresentano alcuni rischi per gli investitori al dettaglio.
Un legislatore aveva precedentemente affermato che stavano prendendo in considerazione l'accettazione di Bitcoin come pagamento per le esportazioni di petrolio e gas della Russia.
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