Japonija ketina įgyvendinti naujas AML priemones
Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad Japonija siekia nuo birželio 1 d. sustiprinti su kriptovaliuta susijusias pinigų plovimo priemones. Remiantis vietinėmis ataskaitomis , Japonijos ministrų kabinetas patvirtino griežtesnes kovos su pinigų plovimu (AML) procedūras, kurios apima kriptovaliutų turto operacijų sekimą. pastangas suderinti šalies teisinę bazę su pasauliniais standartais.
Ataskaitose teigiama, kad pakeitimai buvo padaryti reaguojant į Finansinių veiksmų darbo grupės įvertinimą, kad ankstesnes Japonijos kovos su pinigų plovimu pastangas reikia peržiūrėti. Naujojoje sistemoje „ kelionės taisyklės “ įgyvendinimas laikomas prioritetu ir reikalaujama, kad finansų įstaigos, apdorojančios kriptovaliutų turto pervedimus, dalintųsi informacija apie klientus, įskaitant siuntėjo ir gavėjo vardus ir adresus, su kita institucija.
JAV IRS išsiunčia užsienio agentus kovoti su elektroniniais nusikaltimais
Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), IRS tyrimų padalinys, daugiausia dėmesio skiriantis finansiniams nusikaltimams, praėjusią savaitę pradėjo bandomąją programą, skirtą kovoti su kriptovaliutų elektroniniais nusikaltimais. Tai apima keturių specialiųjų agentų siuntimą dirbti kibernetiniais atašė Sidnėjuje, Bogotoje, Frankfurte ir Singapūre bei bendradarbiauti su teisėsaugos partneriais įvairiuose žemynuose. Jie dirbs 120 dienų nuo 2023 m. birželio iki rugsėjo, kad suteiktų žinių ir įrankių kovai su elektroniniais nusikaltimais visame pasaulyje. Šį žingsnį IRS-CI vadovas Jimas Lee pabrėžia kaip būdą užtikrinti, kad jų kolegos iš užsienio turėtų „prieiga prie tų pačių įrankių ir patirtį“ kaip JAV kovos su elektroniniais nusikaltimais.
Kripto bendruomenė mini 13-ąją Bitcoin picos dieną
Praėjusią savaitę buvo 13-osios Bitcoin picos dienos metinės . Nuo 2010 m. gegužės 22 d., kai Floridos vyras, vardu Laszlo Hanyecz, istoriniu būdu įsigijo dvi picas už 10 000 BTC, šiai dienai buvo skiriamas ypatingas dėmesys, ypač atsižvelgiant į nerealizuotą parduoto turto vertę dabartiniais rinkos kursais. Be to, kad gegužės 22 d. yra data, skirta paminėti pirmąjį dokumentais pagrįstą realaus pasaulio operaciją, susijusią su Bitcoin, tai taip pat žymi Bitcoin kaip mainų priemonės naudojimo pradžią, taip pat didžiausią kriptovaliutų priėmimo procesą. Hanyecz taip pat yra pripažintas už tai, kad pristatė pirmąją programą, skirtą Bitcoin išgauti naudojant kompiuterio grafikos plokštę (GPU).
Honkongas bus atidarytas prekybai, nes reguliavimo institucija palengvins reikalavimus
Honkongo vertybinių popierių ir ateities sandorių komisija (SFC) praėjusią savaitę paskelbė konsultacijų išvadas dėl siūlomų taisyklių virtualių turto platformų operatoriams. Siekdama Honkongo tapti skaitmeninio turto centru, pasiūlymas leis licencijuotiems operatoriams aptarnauti mažmeninius investuotojus, o SFC įgyvendins tokias priemones, kaip tinkamumo patikrinimai, sustiprintas deramas patikrinimas, priėmimo kriterijai ir informacijos atskleidimas, kad apsaugotų investuotojus. .
Gairėms įsigaliojus 2023 m. birželio 1 d., operatoriai, norintys laikytis SFC standartų, turėtų kreiptis dėl licencijos, o tie, kurie neketina jų laikytis, turės uždaryti savo veiklą Honkonge. Šios naujienos suskaldė visą kriptovaliutų bendruomenę, nes daugelis sveikina regiono uždelstą kriptovaliutų naudojimą, o kai kurie teigia, kad tai gali nereikšti bulių rinkos pradžios, kaip iš pradžių tikėtasi.
Elipsinės užuominos apie Kinijos įmones, naudojančias kriptovaliutą neteisėtoje fentanilio tiekimo grandinėje
Remiantis naujausiais „Elliptic“ tyrimų grupės išvadomis , „Bitcoin“ yra mėgstamiausia kriptovaliuta tarp Kinijos cheminių medžiagų gamintojų, tiekiančių fentanilio, stipraus opioido, pirmtaką. Tether, JAV dolerio stabili moneta, yra antras pagal populiarumą mokėjimo būdas. Maždaug 90% šių gamintojų operacijoms naudoja kriptovaliutų pinigines. Tyrimas, kuris netrukus bus paskelbtas, atskleidė, kad per tūkstančius kriptovaliutų buvo iškeista daugiau nei 27 mln.
Verta paminėti, kad Kinija buvo pagrindinis nelegalaus fentanilio šaltinis iki 2019 m., kai Kinijos vyriausybė įvedė eksporto draudimą. Vėliau fentanilio gamybą perėmė Meksikos narkotikų karteliai ir patys gamino tiekimą naudodami iš Kinijos importuotus pirmtakus.
Indonezija siekia padvigubinti Bitcoin įvedimą
Indonezijos Vakarų Javos provincijos gubernatorius Ridwanas Kamilas praėjusią savaitę išreiškė tvirtą įsitikinimą, kad Indonezijoje plačiai paplitęs bitkoinas, pabrėždamas šalies nuolatines pastangas priimti populiariausią kriptovaliutą.
Buvo pranešta, kad maždaug 70% iš 12 milijonų šalies kriptovaliutų investuotojų pasirinko Bitcoin kaip pageidaujamą skaitmeninį turtą. Turėdamas viziją, kad Indonezija taptų iškiliu „Bitcoin rojumi“, Kamilas siekia, kad jos pralenktų kitas šalis, priimdamos šią transformuojančią technologiją, nes pabrėžė, kad pirmoji šalis, plačiai pritaikiusi Bitcoin, įgis didelį pranašumą. 51 metų politikas pripažįsta „Bitcoin“ potencialą įgalinti Indonezijos gyventojus, neturinčius bankų, kurie, jo teigimu, šiuo metu sudaro 40% jų visuomenės, suteikiant jiems prieigą prie finansinių technologijų.
Kripto turtas populiarėja JAV santuokinės teisės praktikoje
Praėjusią savaitę CNBC ataskaitoje buvo siekiama atkreipti dėmesį į didėjančią kriptovaliutų turto ir blokų grandinės ekspertizės reikšmę šeimos ir santuokinės teisės praktikoje JAV.
Ataskaitoje pabrėžiamas konkretus atvejis, susijęs su vyru, kuris tariamai buvo sučiuptas nuslėpęs 500 000 USD vertės Bitcoin per skyrybų procesą. Skyrybų advokatas taip pat pabrėžia, kad kriptovaliutų kriminalistika šiuo metu yra sparčiausiai populiarėjantis jų praktikos aspektas, o 40–50 % atvejų pateikiami aiškūs su kriptovaliutos susijusios informacijos užklausos.
Ataskaita parengta tuo metu, kai kriptovaliutos ir toliau sulaukia politikų ir įstatymų leidėjų susidomėjimo, o Floridos gubernatorius Ronas DeSantis per Twitter Spaces renginį kartu su Elonu Musku pažadėjo apsaugoti Bitcoin , jei kitais metais bus išrinktas JAV prezidentu.
. . .
Ar yra kokių nors kriptovaliutų tendencijų ir problemų, kurios jums atrodo neaiškios?
Pasiūlymas ar komentaras?
O gal jums tiesiog reikia ELI5 (paaiškinkite, kaip man 5) tam tikram kriptovaliutų terminui ar temai?
Nedvejodami parašykite mums eilutę žemiau ir mes padarysime viską, kad atskleistume daugiau. Mes visada pasiruošę atsakyti į jūsų klausimus.
Sekite mus „Twitter“ ir „Telegram“ , kad gautumėte daugiau informacijos, įskaitant pastabas apie naujus kriptovaliutų brangakmenius, kurie turėtų pasirodyti didžiojoje scenoje.
Nepraleiskite progos!
