Japão aplicará novas medidas AML
Ficou claro na semana passada que o Japão está tentando fortalecer as medidas de lavagem de dinheiro relacionadas a criptomoedas a partir de 1º de junho . esforço para alinhar a estrutura legal do país com os padrões globais.
Os relatórios afirmam que as mudanças foram feitas em resposta à avaliação da Força-Tarefa de Ação Financeira de que os esforços anteriores de AML do Japão precisavam ser revisados. A nova estrutura coloca a aplicação da " regra de viagem " como prioridade e exige que as instituições financeiras envolvidas no processamento de transferências de criptoativos compartilhem informações do cliente - incluindo nomes e endereços de remetentes e destinatários - com a próxima instituição.
Receita Federal dos EUA despacha agentes estrangeiros para combater crimes cibernéticos
O Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), o braço investigativo do IRS com foco em crimes financeiros, lançou na semana passada um programa piloto para combater o cibercrime relacionado a cripto. Isso envolve o envio de quatro agentes especiais para servir como adidos cibernéticos em Sydney, Bogotá, Frankfurt e Cingapura, e colaborar com parceiros de aplicação da lei nos diferentes continentes. Eles trabalharão por 120 dias, de junho a setembro de 2023, para fornecer conhecimento e ferramentas para combater o cibercrime globalmente, um movimento que o chefe do IRS-CI, Jim Lee, destaca como uma forma de garantir que seus colegas estrangeiros tenham “acesso às mesmas ferramentas e experiência” como os EUA em relação ao combate ao crime cibernético.
Comunidade criptográfica marca o 13º Dia da Pizza Bitcoin
A semana passada foi o 13º aniversário do Bitcoin Pizza Day . Desde 22 de maio de 2010, quando um homem da Flórida chamado Laszlo Hanyecz fez uma compra histórica de duas pizzas por 10.000 BTC, o dia recebeu atenção especial, principalmente considerando o valor não realizado dos ativos vendidos nas taxas atuais de mercado. Além de 22 de maio ser uma data para comemorar a primeira transação documentada no mundo real envolvendo o Bitcoin, também marca o início do uso do Bitcoin como meio de troca, bem como a adoção da principal criptomoeda. Hanyecz também é creditado por introduzir o primeiro programa para minerar Bitcoin usando a placa gráfica de um computador (GPU).
Hong Kong deve abrir para negociação à medida que o regulador facilita os requisitos
A Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong divulgou na semana passada suas conclusões de consulta sobre os regulamentos propostos para operadores de plataformas de ativos virtuais. Em um movimento definido para posicionar Hong Kong como um hub de ativos digitais, a proposta permitirá que operadoras licenciadas atendam investidores de varejo, enquanto o SFC implementará medidas como verificações de adequação, due diligence aprimorada, critérios de admissão e divulgações para proteger os investidores. .
Com as diretrizes entrando em vigor em 1º de junho de 2023, espera-se que as operadoras dispostas a cumprir os padrões do SFC solicitem uma licença, enquanto as que não pretendem cumprir terão que fechar suas operações em Hong Kong. Esta notícia dividiu a comunidade de cripto em geral, com muitos dando as boas-vindas à adoção tardia da cripto pela região, enquanto alguns sugerem que isso pode não sinalizar o início de um mercado altista como inicialmente esperado.
Dicas elípticas sobre empresas chinesas usando cripto na cadeia de suprimentos ilícita de fentanil
De acordo com descobertas recentes da equipe de pesquisa da Elliptic, o Bitcoin é a criptomoeda preferida entre os fabricantes de produtos químicos da China, que fornecem o precursor do fentanil, um potente opioide. Tether, a stablecoin do dólar americano, segue como a segunda opção de pagamento mais popular. Aproximadamente 90% desses fabricantes utilizam carteiras de criptomoedas para transações. O estudo, que deve ser lançado em breve, revelou que mais de US$ 27 milhões foram trocados por meio de milhares de pagamentos criptográficos, representando um aumento significativo de 450% nas transações em comparação com o ano anterior.
Vale a pena notar que a China costumava ser a principal fonte de fentanil ilícito até 2019, quando o governo chinês implementou uma proibição de exportação. Posteriormente, os cartéis de drogas mexicanos assumiram a produção de fentanil, fabricando seu próprio suprimento usando precursores importados da China.
Indonésia pretende dobrar a adoção do Bitcoin
O governador Ridwan Kamil, da província indonésia de Java Ocidental, expressou na semana passada sua forte crença na adoção generalizada do Bitcoin na Indonésia, ao destacar os esforços contínuos do país para adotar a principal criptomoeda.
Foi relatado que aproximadamente 70% dos 12 milhões de investidores em criptomoedas do país escolheram o Bitcoin como seu ativo digital preferido. Com a visão de estabelecer a Indonésia como um proeminente "paraíso do Bitcoin", Kamil pretende que eles superem outras nações na adoção dessa tecnologia transformadora, pois enfatizou que a primeira nação a adotar extensivamente o Bitcoin obterá uma vantagem considerável. O político de 51 anos reconhece o potencial do Bitcoin para capacitar a população sem banco na Indonésia, que ele diz representar atualmente 40% de sua sociedade, oferecendo-lhes acesso à tecnologia financeira.
Criptoativos ganhando terreno na prática de direito conjugal nos EUA
Um relatório da CNBC na semana passada procurou chamar a atenção para a crescente importância dos criptoativos e forense de blockchain na prática do direito familiar e conjugal nos EUA.
O relatório destaca um caso específico envolvendo um homem que supostamente foi pego escondendo $ 500.000 em Bitcoin durante um processo de divórcio. Um advogado de divórcio enfatiza ainda que a cripto forense é atualmente o aspecto de crescimento mais rápido de sua prática, com solicitações explícitas de informações relacionadas a cripto surgindo em 40% a 50% dos casos durante a fase de descoberta.
O relatório chega em um momento em que a criptomoeda continua atraindo o interesse de políticos e legisladores, com o governador da Flórida, Ron DeSantis, prometendo em um evento do Twitter Spaces com Elon Musk que protegeria o Bitcoin se fosse eleito presidente dos EUA no ano que vem.
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