Япония примет новые меры по борьбе с отмыванием денег
На прошлой неделе стало известно, что Япония стремится усилить меры по отмыванию денег, связанных с криптовалютой, с 1 июня. Согласно местным сообщениям , кабинет министров Японии утвердил более строгие процедуры по борьбе с отмыванием денег (AML), которые включают отслеживание транзакций с усилия по приведению правовой базы страны в соответствие с мировыми стандартами.
В отчетах говорится, что изменения были внесены в ответ на оценку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, согласно которой предыдущие усилия Японии по борьбе с отмыванием денег необходимо пересмотреть. Новая структура ставит соблюдение « правила поездок » в качестве приоритета и требует, чтобы финансовые учреждения, участвующие в обработке переводов криптоактивов, делились информацией о клиентах, включая имена и адреса отправителя и получателя, со следующим учреждением.
Налоговое управление США направляет зарубежных агентов для борьбы с киберпреступностью
Уголовное расследование Службы внутренних доходов (IRS-CI), следственное подразделение IRS, занимающееся финансовыми преступлениями, на прошлой неделе запустило пилотную программу по борьбе с киберпреступностью, связанной с криптовалютами. Это влечет за собой отправку четырех специальных агентов в качестве кибератташе в Сидней, Боготу, Франкфурт и Сингапур, а также сотрудничество с партнерами по правоохранительным органам на разных континентах. Они будут работать в течение 120 дней с июня по сентябрь 2023 года, чтобы предоставить экспертные знания и инструменты для борьбы с киберпреступностью во всем мире, что подчеркивает глава IRS-CI Джим Ли как способ гарантировать, что их иностранные коллеги имеют «доступ к тем же инструментам и экспертизы», как США в отношении борьбы с киберпреступностью.
Крипто-сообщество отмечает 13-й День биткойн-пиццы
На прошлой неделе исполнилось 13 лет Дню биткойн-пиццы . С 22 мая 2010 года, когда житель Флориды по имени Ласло Ханец совершил историческую покупку двух пицц за 10 000 BTC, этому дню уделялось особое внимание, особенно с учетом нереализованной стоимости проданных активов по текущим рыночным ставкам. Помимо того, что 22 мая является датой празднования первой задокументированной реальной транзакции с участием биткойнов, это также знаменует собой начало использования биткойнов в качестве средства обмена, а также стремление к принятию основной криптовалюты. Hanyecz также известен тем, что представил первую программу для добычи биткойнов с использованием графической карты компьютера (GPU).
Гонконг готов открыться для торговли, поскольку регулятор смягчает требования
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) на прошлой неделе опубликовала свои выводы о предлагаемых правилах для операторов платформ виртуальных активов. В стремлении позиционировать Гонконг как центр цифровых активов предложение позволит лицензированным операторам обслуживать розничных инвесторов, в то время как SFC примет меры, такие как проверки пригодности, расширенная комплексная проверка, критерии допуска и раскрытие информации для защиты инвесторов. .
Ожидается, что после того, как правила вступят в силу 1 июня 2023 года, операторы, желающие соблюдать стандарты SFC, должны будут подать заявку на получение лицензии , а те, кто не намерен их соблюдать, должны будут закрыть свою деятельность в Гонконге. Эта новость разделила криптосообщество в целом: многие приветствовали отложенное внедрение криптовалюты в регионе, в то время как некоторые предполагали, что это может не сигнализировать о начале бычьего рынка, как первоначально надеялись.
Эллиптические намеки на китайские предприятия, использующие криптовалюту в незаконной цепочке поставок фентанила
Согласно недавним выводам исследовательской группы Elliptic, биткойн является предпочтительной криптовалютой среди китайских производителей химикатов, которые поставляют прекурсор для фентанила, сильнодействующего опиоида. Tether, стабильная монета в долларах США, является вторым по популярности способом оплаты. Примерно 90% этих производителей используют криптовалютные кошельки для транзакций. Исследование, которое должно быть опубликовано в ближайшее время, показало, что через тысячи криптовалютных платежей было обменено более 27 миллионов долларов, что представляет собой значительное увеличение транзакций на 450% по сравнению с предыдущим годом.
Стоит отметить, что Китай был основным источником незаконного фентанила до 2019 года, когда китайское правительство ввело запрет на экспорт. Впоследствии мексиканские наркокартели взяли на себя производство фентанила, производя собственные препараты с использованием прекурсоров, импортируемых из Китая.
Индонезия стремится удвоить принятие биткойнов
Губернатор индонезийской провинции Западная Ява Ридван Камил на прошлой неделе выразил твердую уверенность в широком распространении биткойнов в Индонезии, подчеркнув постоянные усилия страны по внедрению самой популярной криптовалюты.
Сообщалось, что примерно 70% из 12 миллионов криптоинвесторов страны выбрали биткойн в качестве своего предпочтительного цифрового актива. Имея видение сделать Индонезию выдающимся «биткойн-раем», Камил стремится к тому, чтобы они превзошли другие страны в принятии этой преобразующей технологии, поскольку он подчеркнул, что первая страна, которая широко примет биткойн, получит значительное преимущество. 51-летний политик осознает потенциал Биткойна в расширении возможностей населения Индонезии, не имеющего доступа к банковским услугам, которое, по его словам, в настоящее время составляет 40% их общества, предлагая им доступ к финансовым технологиям.
Криптоактивы набирают силу в практике семейного права США
В отчете CNBC на прошлой неделе была сделана попытка привлечь внимание к растущему значению криминалистической экспертизы криптоактивов и блокчейна в практике семейного и брачного права в США.
В отчете освещается конкретный случай, связанный с мужчиной, который якобы был пойман на сокрытии биткойнов на сумму 500 000 долларов во время бракоразводного процесса. Адвокат по разводам также подчеркивает, что крипто-криминалистика в настоящее время является самым быстрорастущим аспектом их практики, при этом явные запросы на информацию, связанную с криптографией, возникают в 40–50% случаев на этапе обнаружения.
Отчет выходит в то время, когда криптовалюта продолжает вызывать интерес как у политиков, так и у законодателей, а губернатор Флориды Рон ДеСантис пообещал на мероприятии Twitter Spaces с Илоном Маском, что он защитит Биткойн, если его изберут президентом США в следующем году.
. . .
Есть ли какие-то криптотренды и проблемы, которые кажутся вам неясными?
Предложение или комментарий?
Или вам просто нужен ELI5 (объясните, как будто мне 5) по определенному криптографическому термину или теме?
Не стесняйтесь, напишите нам строку ниже, и мы сделаем все возможное, чтобы пролить больше света. Мы всегда здесь, чтобы ответить на ваши вопросы.
Следите за нами в Twitter и Telegram , чтобы получать дополнительную информацию, в том числе заметки о новых криптожемчужинах, которые должны выйти на большую сцену.
Не пропустите!
