Nhật Bản thực thi các biện pháp AML mới
Vào tuần trước, có thông tin cho rằng Nhật Bản đang tìm cách tăng cường các biện pháp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử kể từ ngày 1 tháng 6. Theo báo cáo địa phương , nội các Nhật Bản đã phê duyệt các quy trình chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt hơn, bao gồm truy tìm các giao dịch tài sản tiền điện tử, trong một nỗ lực điều chỉnh khung pháp lý của đất nước với các tiêu chuẩn toàn cầu.
Các báo cáo nêu rõ rằng những thay đổi được thực hiện để đáp lại đánh giá của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính rằng các nỗ lực AML trước đây của Nhật Bản cần được sửa đổi. Khuôn khổ mới đặt ưu tiên thực thi " quy tắc du lịch " và yêu cầu các tổ chức tài chính tham gia xử lý chuyển giao tài sản tiền điện tử để chia sẻ thông tin khách hàng — bao gồm tên và địa chỉ của người gửi và người nhận — với tổ chức tiếp theo.
IRS Hoa Kỳ cử các đại lý ở nước ngoài trong cuộc chiến chống tội phạm mạng
Cơ quan Điều tra Tội phạm Dịch vụ Doanh thu Nội bộ (IRS-CI), bộ phận điều tra của IRS tập trung vào tội phạm tài chính, tuần trước đã khởi động một chương trình thí điểm để chống lại tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử. Nó đòi hỏi phải cử bốn đặc vụ làm tùy viên mạng ở Sydney, Bogota, Frankfurt và Singapore, đồng thời cộng tác với các đối tác thực thi pháp luật ở các châu lục khác nhau. Họ sẽ làm việc trong 120 ngày từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2023 để cung cấp chuyên môn và công cụ chống tội phạm mạng trên toàn cầu, một động thái mà Giám đốc IRS-CI, Jim Lee, nhấn mạnh như một cách để đảm bảo rằng các đối tác nước ngoài của họ có “quyền truy cập vào cùng các công cụ và chuyên môn” như Hoa Kỳ về chống tội phạm mạng.
Cộng đồng tiền điện tử đánh dấu Ngày Pizza Bitcoin lần thứ 13
Tuần trước là kỷ niệm 13 năm Ngày Bitcoin Pizza . Kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2010, khi một người đàn ông Florida tên là Laszlo Hanyecz thực hiện giao dịch mua lịch sử hai chiếc bánh pizza với giá 10.000 BTC, ngày này đã được chú ý đặc biệt, đặc biệt là khi xem xét giá trị chưa thực hiện của tài sản đã bán theo tỷ giá thị trường hiện tại. Ngoài việc ngày 22 tháng 5 là ngày kỷ niệm giao dịch trong thế giới thực đầu tiên được ghi nhận liên quan đến Bitcoin, nó còn đánh dấu sự khởi đầu của việc sử dụng Bitcoin như một phương tiện trao đổi, cũng như động lực chấp nhận tiền điện tử hàng đầu. Hanyecz cũng được ghi nhận vì đã giới thiệu chương trình đầu tiên khai thác Bitcoin bằng cách sử dụng card đồ họa (GPU) của máy tính.
Hồng Kông chuẩn bị mở cửa giao dịch khi cơ quan quản lý nới lỏng các yêu cầu
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai của Hồng Kông (SFC) tuần trước đã công bố kết luận tham vấn về các quy định được đề xuất cho các nhà khai thác nền tảng tài sản ảo. Trong một động thái nhằm định vị Hồng Kông là một trung tâm tài sản kỹ thuật số, đề xuất này sẽ cho phép các nhà khai thác được cấp phép phục vụ các nhà đầu tư bán lẻ, trong khi SFC sẽ thực hiện các biện pháp như kiểm tra tính phù hợp, tăng cường thẩm định, tiêu chí tiếp nhận và công bố thông tin để bảo vệ các nhà đầu tư .
Với các hướng dẫn có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, các nhà khai thác sẵn sàng tuân thủ các tiêu chuẩn của SFC dự kiến sẽ nộp đơn xin giấy phép trong khi những người không có ý định tuân thủ sẽ phải đóng cửa hoạt động tại Hồng Kông. Tin tức này đã chia rẽ cộng đồng tiền điện tử nói chung, với nhiều người hoan nghênh việc chấp nhận tiền điện tử bị trì hoãn của khu vực, trong khi một số gợi ý rằng nó có thể không báo hiệu sự bắt đầu của một thị trường tăng giá như hy vọng ban đầu.
Gợi ý Elliptic về các doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng tiền điện tử trong chuỗi cung ứng Fentanyl bất hợp pháp
Theo những phát hiện gần đây của nhóm nghiên cứu Elliptic, Bitcoin là loại tiền điện tử ưa thích của các nhà sản xuất hóa chất có trụ sở tại Trung Quốc, những người cung cấp tiền chất cho fentanyl, một loại thuốc phiện mạnh. Tether, đồng đô la Mỹ ổn định, theo sau là tùy chọn thanh toán phổ biến thứ hai. Khoảng 90% các nhà sản xuất này sử dụng ví tiền điện tử cho các giao dịch. Nghiên cứu, sắp được công bố, tiết lộ rằng hơn 27 triệu đô la đã được trao đổi thông qua hàng nghìn khoản thanh toán bằng tiền điện tử, thể hiện mức tăng đáng kể 450% trong các giao dịch so với năm trước.
Điều đáng chú ý là Trung Quốc từng là nguồn cung cấp fentanyl bất hợp pháp chính cho đến năm 2019 khi chính phủ Trung Quốc thực hiện lệnh cấm xuất khẩu. Sau đó, các băng đảng ma túy Mexico tiếp quản việc sản xuất fentanyl, sản xuất nguồn cung cấp của riêng họ bằng cách sử dụng tiền chất nhập khẩu từ Trung Quốc.
Indonesia đặt mục tiêu tăng gấp đôi việc áp dụng Bitcoin
Thống đốc Ridwan Kamil của tỉnh Tây Java của Indonesia, tuần trước đã bày tỏ niềm tin mạnh mẽ của mình vào việc áp dụng rộng rãi Bitcoin ở Indonesia khi ông nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của đất nước để nắm lấy tiền điện tử hàng đầu.
Đã có báo cáo rằng khoảng 70% trong số 12 triệu nhà đầu tư tiền điện tử của đất nước đã chọn Bitcoin làm tài sản kỹ thuật số ưa thích của họ. Với tầm nhìn biến Indonesia trở thành một "thiên đường Bitcoin" nổi bật, Kamil đặt mục tiêu giúp họ vượt qua các quốc gia khác trong việc áp dụng công nghệ biến đổi này, vì ông nhấn mạnh rằng quốc gia đầu tiên áp dụng rộng rãi Bitcoin sẽ đạt được lợi thế đáng kể. Chính trị gia 51 tuổi nhận ra tiềm năng của Bitcoin trong việc trao quyền cho những người dân không có tài khoản ngân hàng ở Indonesia, mà theo ông hiện chiếm 40% xã hội của họ, bằng cách cung cấp cho họ quyền truy cập vào công nghệ tài chính.
Tài sản tiền điện tử đạt được chỗ đứng trong thực tiễn luật hôn nhân của Hoa Kỳ
Một báo cáo của CNBC vào tuần trước đã tìm cách thu hút sự chú ý đến tầm quan trọng ngày càng tăng của tài sản tiền điện tử và pháp y chuỗi khối trong thực tiễn luật hôn nhân và gia đình ở Hoa Kỳ.
Báo cáo nêu bật một trường hợp cụ thể liên quan đến một người đàn ông bị cáo buộc che giấu số Bitcoin trị giá 500.000 đô la trong quá trình ly hôn. Một luật sư ly hôn nhấn mạnh thêm rằng pháp y tiền điện tử hiện là khía cạnh phát triển nhanh nhất trong hoạt động của họ, với các yêu cầu rõ ràng về thông tin liên quan đến tiền điện tử phát sinh trong 40% đến 50% trường hợp trong giai đoạn khám phá.
Báo cáo được đưa ra vào thời điểm tiền điện tử tiếp tục thu hút sự quan tâm từ các chính trị gia cũng như các nhà lập pháp, với việc Thống đốc Florida Ron DeSantis hứa hẹn trong một sự kiện trên Twitter Spaces với Elon Musk rằng ông sẽ bảo vệ Bitcoin nếu được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ vào năm tới.
. . .
Có bất kỳ xu hướng và vấn đề tiền điện tử nào mà bạn thấy không rõ ràng không?
Một đề nghị hoặc bình luận?
Hay bạn chỉ cần một ELI5 (giải thích như tôi là 5) về một chủ đề hoặc thuật ngữ tiền điện tử cụ thể?
Vui lòng gửi cho chúng tôi một dòng bên dưới và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sáng tỏ thêm. Chúng tôi luôn ở đây để trả lời câu hỏi của bạn.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter và Telegram để biết thêm thông tin, bao gồm các ghi chú về các loại tiền điện tử quý giá mới được thiết lập để đột phá trên sân khấu lớn.
Đừng bỏ lỡ!
